Hauptversammlung 2024

Die ordentliche Hauptversammlung der SUSS MicroTec SE fand am 11. Juni 2024 im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München, statt.

Informationen und Unterlagen (Downloads)

• Einladung/Tagesordnung
• Informationen nach § 125 AktG in Verbindung mit Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Zu TOP 1

• Jahresabschluss der SUSS MicroTec SE zum 31. Dezember 2023
• Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023 (Geschäftsbericht 2023) inkl. zusammengefasster Lagebericht
• Bericht des Aufsichtsrats
• Erläuterungen des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
• Erläuterungen zum beschlusslosen TOP 1

Zu TOP 2

• Gewinnverwendungsvorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns

Zu TOP 7

• Vergütungsbericht 2023 (inkl. Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers)

Zu TOP 8

• Erläuterung zur vorgeschlagenen Satzungsänderung: Umfirmierung von SUSS MicroTec in SUSS

Zu TOP 9

• Satzung der SUSS MicroTec SE
• Synopse zu den unter TOP 9 vorgeschlagenen Satzungsänderungen

Zusätzliche Informationen

• Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
• Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
• Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter

Formulare und Informationen zur Bevollmächtigung

• Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
• Formular zur Vollmacht an Dritte
• Formular zum Widerruf von Vollmachten
• Anfahrtsskizze

Präsentation

• Präsentation CEO Burkhardt Frick

Abstimmung

• Ergebnisse

Hauptversammlung 2023

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zu der am Mittwoch, den 31. Mai 2023, um 10.00 Uhr im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Informationen und Unterlagen (Downloads)

• Einladung/Tagesordnung
• Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU (2018/1212)

Zu TOP 1

• Erläuterungen zum beschlusslosen TOP 1
• Jahresabschluss der SUSS MicroTec SE zum 31. Dezember 2022
• Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 (Geschäftsbericht 2022) inkl. zusammengefasster Lagebericht
• Bericht des Aufsichtsrats
• Erläuterungen des Vorstands zu den Angaben nach § 289a, § 315a HGB

Zu TOP 2

• Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns

Zu TOP 6

• Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts

Zu TOP 7

• Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts

Zu TOP 8

• Vergütungsbericht 2022 (inkl. Testat des Abschlussprüfers)

Zusätzliche Informationen

• Satzung der SUSS MicroTec SE
• Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
• Informationen zu den Rechten der Aktionäre
• Informationen zum Datenschutz
• Karte Haus der Bayerischen Wirtschaft

Formulare und Informationen zur Bevollmächtigung

• Formular zur Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter
• Formular zur Vollmacht an Dritte
• Formular zum Widerruf von Vollmachten

Präsentation und Rede

• Präsentation Dr. Bernd Schulte, CEO
• Rede Dr. Bernd Schulte, CEO

Abstimmung

• Ergebnisse

Hauptversammlung 2022

Am 31. Mai 2022 fand unsere (virtuelle) Hauptversammlung 2022 statt.

Informationen und Unterlagen

• Einladung/Tagesordnung
• Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212

Zu TOP 1

• Erläuterungen zum beschlusslosen TOP 1
• Jahresabschluss der SUSS zum 31. Dezember 2021
• Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021 (Geschäftsbericht 2021) inkl. zusammengefasster Lagebericht
• Bericht des Aufsichtsrats
• Erläuterungen des Vorstands zu den Angaben nach § 289a , § 315a HGB

zu TOP 2

• Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns

zu TOP 6

• Satzung SUSS (Auszug im Änderungsmodus)

zu TOP 7 Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat

• Lebenslauf Dr. David Dean
• Lebenslauf Dr. Myriam Jahn
• Lebenslauf Jan Smits
• Lebenslauf Prof. Dr. Mirja Steinkamp
• Videopräsentation Prof. Dr. Steinkamp

Zu TOP 8

• Beschreibung des Vergütungssystems für den Vorstand

Zu TOP 9

• Vergütungsbericht 2021 (inkl. Testat des Abschlussprüfers)
• Erläuterungen zum Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021

Zusätzliche Informationen

• Satzung der SUSS
• Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
• Informationen zu den Rechten der Aktionäre
• Informationen zum Datenschutz

Gegenanträge/Wahlvorschläge

• Gegenantrag A von Herrn Stefan Marzischewski-Drewes zu Tagesordnungspunkt 2 (Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns)
• Wahlvorschlag B zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat)

Formulare und Informationen zur Bevollmächtigung

• Formular zur Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter
• Formular zur Vollmacht an Dritte
• Formular zum Widerruf von Briefwahl und Vollmachten

Abstimmungsergebnisse

• Abstimmungsergebnisse

Dividende

• Angaben gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
• Dividendenbekanntmachung

Hauptversammlung 2021

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am 16. Juni 2021 stattfindenden Hauptversammlung ein. Sie wird aufgrund der besonderen Umstände auch dieses Jahr als virtuelle Hauptversammlung abgehalten.

Informationen und Unterlagen

• Einladung / Tagesordnung
• Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212

Zu TOP 1

• Erläuterungen zum beschlusslosen TOP 1
• Jahresabschluss der SUSS MicroTec SE zum 31. Dezember 2020
• Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 (Geschäftsbericht 2020) inkl. zusammengefasster Lagebericht
• Bericht des Aufsichtsrats
• Erläuterungen des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB

Zu TOP 2

• Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns

Zu TOP 6

• Lebenslauf Dr. Bernd Schulte
• Videopräsentation Dr. Bernd Schulte

Zu TOP 7

• Beschreibung des Vergütungssystems für den Vorstand

Zu TOP 8

• Beschreibung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung

Zusätzliche Informationen

• Satzung der SUSS MicroTec SE
• Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
• Informationen zu den Rechten der Aktionäre

Formulare und Informationen zur Bevollmächtigung

• Formular zur Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter
• Formular zur Vollmacht an Dritte
• Formular zum Widerruf von Vollmachten

Datenschutzhinweise

• Datenschutzhinweise

Präsentation

• Abstimmungsergebnisse

Hauptversammlung 2020

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am 20. Mai 2020 stattfindenden Hauptversammlung ein. Sie wird aufgrund der besonderen Umstände dieses Jahr als virtuelle Hauptversammlung abgehalten.

Über den folgenden Link geht es zum Internetservice zur Hauptversammlung: https://suess.better-orange.de

Informationen und Unterlagen

Einladung / Tagesordnung

Zu TOP 1

• Erläuterungen zum beschlusslosen TOP 1
• Jahresabschluss der SUSS zum 31. Dezember 2019
• Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 (Geschäftsbericht 2019) inkl. zusammengefasster Lagebericht
• Bericht des Aufsichtsrats
• Erläuterungen des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 AktG zu den Angaben nach § 289 a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB

Zu TOP 5

• Lebenslauf Dr. David Dean
• Unabhängigkeitserklärung Dr. David Dean
• Videopräsentation von Dr. David Dean
• Lebenslauf Jan Smits
• Unabhängigkeitserklärung Jan Smits
• Videopräsentation von Jan Smits

Zusätzliche Informationen

• Satzung der SUSS
• Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
• Informationen zu den Rechten der Aktionäre
• Informationen zum Datenschutz

Formulare und Informationen zur Bevollmächtigung

• Formulare und Informationen zur Bevollmächtigung
  • Formular zur Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter
  • Formular zur Vollmacht an Dritte
  • Formular zum Widerruf von Briefwahl und Vollmachten

Präsentation

• Präsentation zur Hauptversammlung 2020
• Abstimmungsergebnisse

Hauptversammlung 2019

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zu der am Donnerstag den 6. Juni 2019 um 10:00 Uhr im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Informationen und Unterlagen zur SUSS MicroTec SE Hauptversammlung 2019
(Downloads)

• Einladung/Tagesordnung

Zu TOP 1

• Erläuterungen zum beschlusslosen TOP 1
• Jahresabschluss der SUSS MicroTec SE zum 31. Dezember 2018
• Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 (Geschäftsbericht 2018)
• Zusammengefasster Lagebericht
• Bericht des Aufsichtsrats
• Erläuterungen des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 AktG zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB

Zu TOP 2

• Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns

Zu TOP 7

• Lebenslauf Dr. Dietmar Meister
• Unabhängigkeitserklärung Dr. Dietmar Meister

• Satzung der SUSS MicroTec SE
• Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
• Informationen zu den Rechten der Aktionäre

Formulare und Informationen zur Bevollmächtigung

• Information zur Stimmrechtsvertretung
• Formular zur Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter
• Formular zur Weisungsänderung
• Formular zur Vollmacht an Dritte
• Formular zum Widerruf der Vollmacht
• Anfahrtsskizze
• Informationen zum Datenschutz

Gegenanträge

• Gegenantrag

• Präsentation
• Abstimmungsergebnisse